Post

#کلاهبرداری 💻کلاهبرداری و پولشویی در پوشش نهنگ! ردپای مدیرعامل سابق صرافی بدنام در معاملات غول‌پیکر ◾️ تحقیقی آنچین توسط محققان کریپتو، یک نهنگ بزرگ و مرموز در صرافی مشتقات غیرمتمرکز Hyperliquid را به گرت جین (Garrett Jin)، مدیرعامل سابق صرافی ورشکسته و متهم به کلاهبرداری، BitForex، مرتبط کرده است. این نهنگ، که کنترل بیش از ۱۰۰,۰۰۰ بیت‌کوین را در اختیار دارد، از طریق شواهد آنچین شناسایی شده است:کیف پول اصلی این نهنگ با نام ereignis.eth به یک نام ENS (سرویس نام اتریوم) دیگر به نام garrettjin.eth وصل شده است که مستقیماً به حساب تأیید شده (وریفای شده) گرت جین در شبکه X (توئیتر) لینک می‌شود. ◾️فعالیت‌های این کیف پول بزرگ با سوابق معاملاتی و کاری گرت جین مطابقت دارد، از جمله، دریافت و ارسال وجوهی که ردپای آن‌ها به آدرس‌های مرتبط با BitForex می‌رسد.استفاده از واریزهای صرافی بایننس برای باز کردن معاملات بسیار بزرگ، از جمله یک پوزیشن شورت  عظیم بیت‌کوین به ارزش ۷۳۵ میلیون دلار. ◾️گرت جین که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ مدیرعامل BitForex بود، پس از بسته شدن ناگهانی این صرافی در سال ۲۰۲۴ و ناپدید شدن ۵۷ میلیون دلار از دارایی کاربران و اتهام کلاهبرداری، چندین پروژه جدید راه‌اندازی کرده است. اگرچه برخی از تحلیل‌گران درباره سادگی این کشف و احتمال جعلی بودن شواهد تردید دارند، اما این تحقیقات ابهامات جدی درباره منشأ این سرمایه عظیم و فعالیت‌های پشت پرده آن ایجاد کرده است.