#کلاهبرداری
در یکی از جنجالیترین پروندههای مالی ایالت نبراسکا، مردی توانست با گرفتن وامهای غیرقانونی، سرمایهای دهها میلیون دلاری به دست آورد و آن را در معاملهگری پرریسک خرج کند؛ از این ماجرا بهعنوان بزرگترین پرونده کلاهبرداری بانکی تاریخ این ایالت یاد میشود.
آرون مارشبَنکس (Aaron Marshbanks)، تاجر اهل لینکلن، موفق شد از ۱۹ مؤسسه مالی در ایالتهای نبراسکا، آیووا و چند منطقه دیگر حدود ۴۵ میلیون دلار وام بگیرد.
رسوایی مالی در قلب آمریکا؛ پرونده مرد اهل نبراسکا رکورد تاریخی زد
مارشبنکس این پول را در سال ۲۰۲۲ وارد یک استراتژی تهاجمی معاملات آپشن کرد؛ اما همهچیز خیلی زود از کنترل خارج شد و سرمایهاش در مدت کوتاهی بیش از ۹۰٪ سقوط کرد. بخشی از این سرمایه نیز راهی بازار ارزهای دیجیتال شد، جایی که داستان او ابعاد تازهای پیدا کرد.
مارشبَنکس که همان سال بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست داد، پیشتر بخشی از داراییهای دیجیتال خود را به دست براندون دالمن (Brandon Dallmann)، همکارش، سپرده بود.
او کلیدهای خصوصی رمزارزهایش را در اختیار دالمن گذاشته بود تا در صورت مرگش، این داراییها به نفع همسرش حفظ و مدیریت شوند. پس از مرگ ناگهانی او، وکلای خانوادهاش از دالمن شکایت کردند تا مسیر سرمایههای دیجیتال را پیگیری کنند.
با این حال، طبق گزارش Nebraska Examiner، همکاری دالمن در ردگیری و شفافسازی سرمایهها سبب شد دادگاه روند بررسی را به تعویق بیندازد و حتی این احتمال مطرح شود که شکایت بهطور کامل کنار گذاشته شود.
در حالی که بخش اعظم سرمایههای سنتی مارشبنکس در معاملات پرریسک از بین رفت، داراییهای دیجیتال او حالا به نقطهای کلیدی در ادامه این پرونده پیچیده بدل شدهاند.
منبع: The Daily Hodl
8
343